Sheinbaum exige pruebas por presunto lavado de dinero en bancos mexicanos

Sobre las recientes sanciones administrativas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México actuará si existen pruebas contundentes de lavado de dinero, sin importar quién esté involucrado. No obstante, subrayó que hasta el momento, la institución estadounidense no ha proporcionado información suficiente que sustente las acusaciones.

“Nosotras y nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro le decimos: que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que podamos acompañarlos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber reconocimiento por parte de México de que hubo lavado de dinero”, sostuvo Sheinbaum en conferencia.

México no acepta subordinación, pero mantiene colaboración

La mandataria federal reiteró que no se encubrirá a nadie y no habrá impunidad, pero dejó claro que cualquier acusación debe estar sustentada con evidencia clara y verificable.

Informó que hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Sin embargo, la documentación solo contenía detalles sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas a través de las instituciones bancarias implicadas.

A raíz de ello, la SHCP, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) iniciaron una investigación interna, que resultó en sanciones por faltas administrativas y recomendaciones a las instituciones financieras. Sin embargo, no se encontraron pruebas que confirmaran operaciones de lavado de dinero.

Diálogo bilateral sin subordinación

Sheinbaum subrayó que la relación con Estados Unidos se basa en la cooperación, no en la subordinación, y recordó que así se ha manejado en reuniones con funcionarios estadounidenses, incluyendo al expresidente Donald Trump, así como en encuentros recientes entre secretarios de ambas naciones.

“México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Colaboramos, pero no aceptamos ser piñata de nadie. La relación con Estados Unidos es de iguales. A México se le respeta”, puntualizó.

El sistema financiero mexicano es sólido

La presidenta defendió la fortaleza del sistema financiero mexicano, y aclaró que las instituciones sancionadas son de bajo impacto en el sistema bancario nacional.

“Son bancos pequeños, hay que decirlo. Pero el Sistema Financiero Mexicano es muy sólido. Y se han reforzado muchas acciones contra el lavado de dinero”, aseguró.

Sheinbaum también celebró la reciente aprobación en el Senado de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que busca reforzar el marco legal contra operaciones ilícitas.

“Estamos fortaleciendo nuestras leyes para proteger al sistema financiero frente al lavado de dinero. Y vamos bien: el peso mexicano está fuerte y vamos a seguir actuando con firmeza”, concluyó.