La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingles) acusó al futbolista mexicano, Rafael Márquez Álvarez, y al cantante Julión Álvarez de ser prestanombres de grupos de delincuencia organizada. Los mexicanos fueron incluidos en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco, elaborado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Al ser incluidos, se procedió a la cancelación de sus visas y el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos.
El anuncio por parte de autoridades estadounidenses incluyó: nueve empresas que pertenecen a Rafael Márquez, cuatro empresas de Julión Álvarez, y 20 personas, en su mayoría, del estado de Jalisco; por lo que procedió a una sanción administrativa. Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) recibieron notificación por parte de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos. OFAC Kingpin action targets 22 Mexican Nationals & 43 entities-the largest Kingpin designation against a Mexican drug network pic.twitter.com/RaGfecYahf - Treasury Department (@USTreasury) 9 de agosto de 2017Autoridades del Departamento del Tesoro aseguraron que Rafael Márquez y Julión Álvarez estuvieron implicados con Raúl Flores Hernández, acusado de lavado de dinero de grupos delincuenciales como Los Beltrán, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La inclusión de la lista no corresponde a una persecución penal contra los dos mexicanos, pero sí involucra una investigación por parte de autoridades estadounidense. Julión Álvarez ya no podrá realizar giras por Estados Unidos, ni recibir regalías por parte de empresas estadounidenses como Spotify o Itunes. Rafa Márquez y Julión Álvarez pueden demandar al Departamento del Tesoro para ser sacados de la lista, pero el juicio puede tardar años en proceder. Flores Hernández "el gran capo que menos conocemos": EUSegún autoridades de Estados Unidos, Raúl Flores Hernández "El Tío"trabaja en el narcotráfico desde 1983. Su trabajo consiste en lavado de dinero para las principales organizaciones del narcotráfico en México. En Estados Unidos existen dos acusaciones penales por los delitos de "tráfico de cocaína" y "lavado de dinero". La PGR ofrece una recompensa por 5 millones de pesos por información que lleven a su captura. Según reportes de inteligencia, Flores Hernández es un hombre valioso para los cárteles mexicanos por sus relaciones con proveedores de droga en Sudamérica y su habilidad para el lavado de dinero.
[16:30]Horas más tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó en un comunicado que Márquez se presentó este miércoles ante autoridades ministeriales para rendir su declaración de manera voluntaria. "El día de hoy se presentó ante la PGR, de manera voluntaria, el señor Rafael Márquez Álvarez, para rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en proceso", señaló. En un comunicado, la dependencia informó que trabaja de manera coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y actuará conforme a la legislación vigente. Con información de Milenio |