La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 11 sujetos —dos personas físicas y nueve empresas— señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntamente formar parte de una red dedicada al robo de hidrocarburos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Posteriormente, la UIF amplió las medidas a 9 personas adicionales, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su uso en actividades de lavado de dinero. En total, fueron bloqueadas 20 entidades entre individuos y empresas. El análisis fiscal y financiero reveló operaciones con recursos de procedencia ilícita, discrepancias entre ingresos declarados y movimientos en el sistema financiero, así como esquemas de transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de bienes de alto valor. Métodos de extracción de combustibleLas autoridades señalaron que el robo de hidrocarburos —una de las principales fuentes de ingresos de los cárteles mexicanos— se realiza mediante sobornos a empleados de Pemex, perforación ilegal de oleoductos, robo en refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazas a trabajadores de la empresa estatal. El combustible robado es enviado a Estados Unidos para su refinación y posteriormente regresa a México bajo esquemas de evasión fiscal, declarado como aceites para evitar impuestos. Te puede interesar: Harfuch confirma detención de directivos y servidores públicos por mercado ilícito de combustible Figuras sancionadasEntre los sancionados destaca el mexicano Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y operador financiero del CJNG, responsable de crear empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para facilitar el contrabando de combustible. Sus operaciones consistían en importar hidrocarburos desde Estados Unidos con documentación alterada, vendiéndolos a gasolineras que los distribuían en estaciones de servicio. 
Las empresas vinculadas a Juraidini y sancionadas son:
Otro implicado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin permisos. Según las autoridades, pagaba sobornos a organizaciones criminales que controlaban puertos de entrada. Está vinculado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo SA de CV y Ahavat Logistics Solution SA de CV, también sancionadas. Operaciones financierasLa Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades estadounidenses, identificó que Jomadi Logistics participaba en operaciones de importación y exportación relacionadas con narcotráfico, realizando transacciones por millones de dólares a terceros vinculados con el CJNG a través del sistema financiero estadounidense. |