La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas y empresas señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como medida preventiva para proteger el sistema financiero mexicano. La decisión se tomó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionara a 21 personas físicas y 25 entidades por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Te puede interesar: Estados Unidos sanciona a 21 personas y 25 entidades ligadas al Cártel de Sinaloa En un comunicado compartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se informó que, de acuerdo con la UIF, el análisis de la información financiera disponible en México permitió identificar, entre algunos de los sujetos designados, operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
La dependencia aclaró que la inclusión en la lista no constituye una determinación definitiva ni acredita responsabilidades, por lo que las personas afectadas pueden ejercer su garantía de audiencia y recurrir a los medios administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación. Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades señaladas por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellas su líder, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, integrantes de su círculo cercano y Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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