Detienen a operador del fraude de Actinver

Aunque ocurrió la semana pasada, apenas ayer se confirmó por parte de autoridades federales que en Puebla fue detenido uno de los dueños de la empresa financiera Actinver y que el pasado 3 de enero ingresó al Cereso de San Miguel.

Se trata de Luis Sigfredo Ortega Trelles, quien junto con otro sujeto de nombre Raúl Sánchez, era buscado por las autoridades desde 2015, luego de que se diera a conocer el robo y fraude que se cometió a través de la filial ubicada en la colonia La Paz.

De acuerdo con un video en poder de El Popular, diario imparcial de Puebla, Ortega Trelles fue capturado afuera de un consultorio de Farmacias del Ahorro en la ciudad de Puebla, aunque se desconoce la colonia donde ocurrieron los hechos.

Aunque intentó resistirse al principio, terminó por subir a la camioneta de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), que se trasladaron desde la Ciudad de México para dar cumplimiento a la orden de aprehensión que había en su contra.

Trascendió que su ingreso al Cereso de San Miguel se dio el pasado 3 de enero, pero no se hizo público el hecho.

Se sabe que él y Raúl Sánchez cometieron un desfalco de al menos 250 o 300 millones de pesos a través de Actinver, cuyas oficinas estaban ubicadas en avenida Juárez 2706 en la colonia La Paz.

El proceso que en enfrentará está considerado en el artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito: "Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito o quienes intervengan directamente en el organismo del crédito: Que omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 99 de esta Ley, las operaciones efectuadas por la institución de que se trate o que alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados".

Entre los afectados por Ortega Trelles y Raúl Sánchez se encuentran varios empresarios y políticos poblanos, como la familia Peregrina y el presidente del PRI en la entidad, Jorge Estefan Chidiac.