La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó económicamente a Banco Base y Banca Mifel por violar la normativa financiera en materia de prevención de lavado de dinero. Ambas instituciones bancarias tendrán que pagar casi 30 millones de pesos. Banco Base, fundado por el empresario Lorenzo Barrera Segovia, acumuló seis multas que en conjunto suman 8 millones 861 mil 760 pesos. Las infracciones tienen que ver con incidentes de 2020, como omitir reportar sus transferencias internacionales y carecer de sistemas adecuados para mantener su información procesada. Te puede interesar: Sancionan a Castro Corro por caso Accendo: multa de 362 mdp e inhabilitación En tanto, Banca Mifel, dirigida por Daniel Becker Feldman, registra poco más de 30 sanciones; sin embargo, solo 21 están relacionadas con presunto lavado de dinero, por las cuales deberá pagar 20 millones 612 mil 600 pesos. En este caso, las irregularidades detectadas son de 2021, cuando no se proporcionaron datos financieros actualizados ni cargos completos de directivos, información que no viola el secreto bancario. La CNBV publicó el martes el listado de sanciones contra 42 instituciones financieras por incumplimiento de la normatividad con acciones como proporcionar en forma dolosa información falsa, imprecisa o incompleta; prevención de lavado de dinero, o incumplir con las disposiciones en materia de revelación y presentación de información financiera. |