Los gobiernos de Estados Unidos y México intensificaron sus acciones contra la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN) al imponer sanciones contra cuatro personas y 11 empresas señaladas por presuntamente participar en esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades criminales. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, la red habría utilizado empresas de construcción, transporte de carga, comercialización de combustibles y actividades vinculadas a las carreras de caballos para movilizar recursos del grupo delictivo. Las investigaciones apuntan a que la organización realizó operaciones mediante transferencias nacionales e internacionales, movimientos en efectivo y adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos, inmuebles y joyería, con el fin de ocultar el origen de los recursos. 
Entre los principales señalados se encuentra Gamaliel Garza García, empresario relacionado con diversas compañías establecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según las autoridades estadounidenses, parte de estas empresas habría servido para canalizar recursos del Cártel del Noreste e incluso obtener contratos gubernamentales que posteriormente eran subcontratados a personas vinculadas con la organización criminal. También fue sancionado Gamaliel Garza Elías, quien presuntamente participó en operaciones corporativas de empresas relacionadas con la red financiera y habría intervenido en la entrega de recursos en efectivo para beneficiar campañas políticas favorecidas por el grupo criminal. Te puede interesar: UIF bloquea cuentas a 46 personas y empresas sancionadas por Estados Unidos Otro de los implicados es Francisco Javier Inzunza Partida, vinculado con la empresa de transporte Tamex Leasing. De acuerdo con las investigaciones, la compañía habría sido utilizada para el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos mediante remolques adaptados con compartimentos ocultos. Las autoridades relacionan a la empresa con aseguramientos que sumaron 52 kilogramos de droga. Bloquea UIF cuentas de 15 ligados al Cártel del NorestePor su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que detectó múltiples indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita tras analizar información financiera, fiscal y corporativa de los involucrados. Entre las irregularidades identificadas destacan movimientos inusuales de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, inconsistencias fiscales y operaciones que no corresponderían con la capacidad económica reportada por personas y empresas investigadas. Además, las autoridades detectaron sociedades con actividad económica limitada o difícil de acreditar, lo que refuerza la hipótesis de que algunas compañías habrían sido utilizadas para ocultar el origen y destino de recursos vinculados con actividades criminales. |